Adapun pengawasan tujuan pembukaan rekening guna menghindari penyalahgunaan rekening bank, untuk tujuan-tujuan yang melawan hukum.
Sebelumnya, ratusan rekening yang diduga milik Panji Gumilang Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun juga diungkap Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu 5 Juli 2023.
"Ya, memang, 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang,”kata Mahfud MD.
Selain itu, sambung dia, ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya enamlah.
BACA JUGA:Penipuan! MOPIT-PROFIT IDX FOREX Indonesia Catut Nama Bos OJK di Telegram
Mahfud mengungkap nama pemilik rekening itu, beda-beda, namun masih tetap ada unsur nama Panji Gumilang.
Total rekening atas nama Panji Gumilang Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun ada 256, sedangkan 33 lainnya atas nama institusi.